Uniformiser les paris sur les courses hippiques. C’est une des recommandations du rapport Lam Shang Leen.

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Les commissaires pointent le doigt vers plusieurs lacunes dans ce secteur. Pour y remédier, ils ont proposé une série de recommandations. L’une d’elles stipule qu’une limite de Rs 5 000 doit être fixée pour les paris payables en cash chez les bookmakers.

Dans le rapport de l’Eastern and Southern Anti-Money Laundering Group, l’absence d’enquêtes approfondies sur le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue est déplorée. Et pour Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, les paris hippiques seraient un des principaux moyens utilisés pour blanchir de l’argent à Maurice.

Many of the prison officers or known drug traffickers and accomplices were questioned regarding the cash deposits in their accounts.The explanation given was that they had won at races or in casinos.

Le rapport de la commission montre du doigt les paris hippiques comme moyen de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue.

Outre ce constat, les commissaires ont également découvert plusieurs lacunes et maldonnes pendant leur investigation. Parmi ses lacunes, ils ont mis en exergue les reçus certifiant les gains émis par des directeurs de casino contre de l’argent. De plus, les archives de ces maisons de jeux ne sont souvent pas bien tenues. Certains éléments semblaient d’ailleurs avoir été falsifiés, selon le rapport. La commission n’a pas manqué d’égratigner la GRA :

Alledgedly, the GRA carried out an investigation but nothing concrete came out of it.

La commission recommande aussi que des archives concernant des parieurs soient mises à la disposition de la MRA. Et que les paiements soient aussi effectués à travers les services bancaires en ligne.

There should be greater control on casinos and Gambling Houses to see to it that winnings are genuine before they issue a cheque or any receipt as proof of source of fund for the player.

Source: L'Express

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